Autoridades em Córdoba, uma cidade no centro da Argentina, prenderam oito promotores envolvidos em pirâmides
Entre os presos está Edgar Moreno, um conhecido apresentador de rádio e televisão local.
Moreno (à direita) e sete cúmplices foram presos nesta quinta-feira, por ordem do promotor de crimes complexos Enrique Gavier.
Os nomes completos dos presos são:
- Gustavo Adolfo Amuchástegui
- Andrés Matías López
- Mariana Noel López
- Edgar Nicolás Moreno
- Manuel Vicente Peralta Guevara
- Mónica Gabriela Blasco
- Daniel Cornaglia
- Ricardo Beretta.
Observe que há nove nomes acima, o que significa que um ainda não foi preso.
Além disso, a Unidade de Crimes do Complexo de Córdoba indiciou Konstantin Ignatov, Ruja Ignatova, José Gordo e Eduardo Alejandro Taylor.
Após sua prisão pelas autoridades dos EUA, Konstantin Ignatov confessou envolvimento e culpa por fazer parte do esquema OneCoin no final de 2019. Enquanto aguarda a cooperação com as autoridades dos EUA, Ignatov ainda não foi condenado.
Ruja Ignatova, fundadora do OneCoin, foi indiciada pelas autoridades americanas e é uma fugitiva sem paradeiro.
Jose Gordo (à direita) foi o principal promotor e ganhador do OneCoin.
Gordo reside na Espanha e foi nomeado Distribuidor Mestre da América Latina e do México após a prisão de Sebastian Greenwood.
Em meados de 2019, Gordo abandonou a OneCoin. Ele ressurgiu como um promotor da Apex International em outubro de 2019.
A Apex Internacional é uma derivação da Kuvera.
Em junho de 2020, Gordo se juntou à Beyond Wealth.
Eduardo Alejandro Taylor parece ser um promotor argentino da OneCoin, mas seu paradeiro é desconhecido.
Enquanto se aguarda a sentença, acredita-se que Konstantin Ignatov tenha feito um acordo de proteção a testemunhas com as autoridades dos Estados Unidos. É improvável que ele enfrente acusações criminais na Argentina.
Ruja Ignatova, Jose Gordo e Eduardo Taylor são agora fugitivos procurados pelas autoridades argentinas, americanas, de diversos países da Europa, Ásia e Brasil.
Dos três, apenas se conhece o paradeiro de Jose Gordo. Dito isso, não está claro se as autoridades argentinas apresentarão um pedido de extradição à Espanha.
Atualização de 12 de dezembro de 2020 – De acordo com o perfil de Eduardo Taylor no Facebook, ele fugiu da Argentina para o Brasil.
Continuando sua onda de crimes, Taylor está atualmente promovendo o esquema Crowd1.
Moreno e seu grupo estavam promovendo OneCoin em Córdoba “há pelo menos três anos”. Além da Argentina, Moreno também promoveu a OneCoin no Panamá.
Um desses investidores foi um homem que relatou ter sido contatado em março de 2018.
Depois de algumas reuniões, ele foi incorporado a um grupo de WhatsApp formado em 2017. Primeiro ele investiu 1.000 euros e depois quase 70.000 dólares, disse ele.
Ele disse que os organizadores da OneLife prometeram que o valor da Onecoin aumentaria significativamente a partir de 8 de janeiro de 2019, quando se tornaria a primeira criptomoeda “pública” do mercado internacional, “com todas as regras. legal a ser aceita pelas principais entidades financeiras e governos mundiais ”.
Portanto, foram informados que deveriam se apressar em comprar o máximo de onecoin possível antes de 8 de janeiro, pois então o valor se multiplicaria e o negócio potencial não seria mais tão lucrativo.
Mas aconteceu no dia 8 de janeiro de 2019 e o que foi prometido não aconteceu.
Os investidores começaram a pedir explicações e só receberam novas promessas.
A vítima de Córdoba tentou obter o dinheiro de Moreno. No entanto, nada aconteceu e ele apresentou uma queixa às autoridades em 30 de junho.
O caso ficou com a Promotoria de Crimes Complexos, chefiada por Enrique Gavier, que, após coletar novas evidências com seu grupo de investigadores, decidiu buscar, acusar e deter os suspeitos nesta quinta-feira.
As prisões ocorreram simultaneamente em incursões a residências privadas, cartórios, escritórios de advocacia, à sede da empresa OneLife e à sede da empresa Compañía Bursátil SA.
