Quatro acusados estão envolvidos com delitos fiscais entre 2015 e 2018. O quinto réu foi acusado por lavagem de dinheiro.

As primeiras notícias do processo criminal contra três acusados condenados, ocorreu em Abril. A Justiça apreendeu mais cerca de € 179.000 em julho de 2018.

Todos os cinco acusados estão se declarando inocentes.

O caso está atualmente programado para ir a julgamento no Tribunal Distrital de Ostrobótnia em 28 de novembro.

As autoridades finlandesas estimam que até 20.000 residentes da Finlândia participaram do esquema Ponzi da OneCoin e está empenhada em identificar todos.

O NBI da Finlândia teve a oportunidade de colocar um ponto final na OneCoin nacionalmente em 2015, mas a burocracia regulamentadora entre o NBI e os Promotores Públicos, atrasaram as investigações.