A casa caiu para a pirâmide OneCoin na China que faturou U$ 2.4 bilhões

De acordo com o site líder chinês Sixthtone.com :

“A polícia da província de Hunan, na China central, recentemente decretou um crime envolvendo pirâmide digital envolvendo 15 bilhões de yuans (US $ 2,4 bilhões) e prendeu 119 suspeitos”, informou uma emissora de TV local na segunda-feira.

Fundada por uma mulher búlgara, Ruja Ignatova, OneCoin entrou na China em setembro de 2014. Embora seja promovida como uma criptomoeda, opera uma blockchain privada, ao contrário de rivais populares como o bitcoin, que usa um livro público transparente.

Em dezembro do ano passado, o Tribunal Popular Intermediário de Zhuzhou em Hunan determinou que o OneCoin era um esquema de pirâmide ilegal – um negócio de marketing multinível que aumenta os lucros principalmente através do recrutamento de novos investidores. O veredito também revelou que a organização cobrava taxas de adesão de 1.000 a 280.000 yuan. As autoridades policiais confiscaram mais de 1,6 bilhões de yuans da rede criminosa.

O crescimento fenomenal de criptomoedas nos últimos anos atraiu milhões de investidores, ao mesmo tempo em que criou oportunidades para os criminosos tirarem proveito do entusiasmo em torno da tecnologia.

A polícia de Zhuzhou foi informada sobre a OneCoin em março de 2016 e, em dezembro do mesmo ano, a emissora estatal China Central Television alertou o público que a OneCoin era uma das mais de 60 moedas virtuais que exploravam os conceitos de tecnologia blockchain e ativos digitais pessoas em um esquema de pirâmide.

Investidores desavisados, no entanto, continuaram a cair na moeda digital. Em fevereiro de 2017, a OneCoin atraiu grande atenção após a notícia de que Chen Man, um ex-condenado que havia sido libertado injustamente por 23 anos, gastou 1 milhão dos 2,75 milhões de yuans que recebeu em compensação estatal na OneCoin. Imagens de vídeo mostraram uma vendedora OneCoin dizendo que a criptomoeda havia sido licenciada em 214 países – mais do que o número de países que a China reconhece.

A moeda chegou a acabar com os casamentos: uma mulher na Mongólia Interior pediu o divórcio em 2016, explicando que desde 2014, seu marido havia arrecadado empréstimos para sustentar seu hábito OneCoin.

Críticos em todo o mundo acusaram a OneCoin de operar como um esquema de pirâmide, e reguladores na Índia, Áustria, Samoa e Itália também questionaram ou proibiram a moeda.

Em janeiro de 2018, investigadores invadiram a sede da OneCoin em Sofia, na Bulgária, a pedido das autoridades alemãs, confiscando documentos e servidores e interrogando cerca de 50 pessoas.

No entanto, apesar da exposição da mídia internacional e da atenção das autoridades, a Sixth Tone descobriu que, até terça-feira, a OneCoin ainda está presente em várias plataformas de mídias sociais chinesas, incluindo Weibo e Youku. ”

Um julgamento do Tribunal Popular Intermediário de Zhuzhou em Hunan  foi publicado com uma lista de ativos congelados e inclui nomes e contas bancárias.

Sebastian Greenwood, ex-embaixador mundial da OneCoin, está na lista com 45,5 milhões de yuans (US $ 7,1 milhões).

 

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