A Comissão Nacional de Valores Mobiliários da Espanha adicionou a FXTrading Corp à sua lista de empresas que operam ilegalmente.
A CNMV alerta que a FXTrading Corp não está registrada para fornecer serviços de investimento na Espanha.
A FXTrading Corp foi incluída na lista de empresas não-registradas da CNMV em 21 de janeiro de 2019.
O Grupo e Combate a Pirâmides, avaliou a FX Trading em Dezembro de 2018 e, com base em seu modelo de negócios, concluiu que se tratava de esquema Ponzi.
A FXTrading Corp está sendo fortemente promovida no Brasil e na Coréia do Sul.
No Brasil, já existe denúncia formal a Justiça Brasileira. Líderes que encabeçam a FX no Brasil já estão sendo investigados.
Numa gravação telefônica, um grande líder da empresa, afirma que a FX vai durar 8 a 9 meses e que trata-se de um excelente negócio de investir, antes dela estourar.
Investigações na Coréia também já estão em andamento.
