O esquema de fraude destinado a investidores incautos está sendo promovido com a cumplicidade do Governador de Amambay “Don” Pedro González. O primeiro passo foi o chamado “Jantar de negócios” realizado no sábado passado em Pedro Juan Caballero com a presença do faraó da MinerWorld.
O “jantar de negócios” realizado no último sábado na sala “Classe A” contou com a presença do governador “Don” Pedro González e Cícero Saad, que foi apresentado como advogado fiscal e presidente do MinerWord, uma plataforma para a aquisição de títulos em moeda digital (Bitcoin), um esquema criado para enganar pessoas desavisadas e de boa fé e agora, com a ajuda de “Don” Pedro González, tentar se instalar nessa região de fronteira com o Brasil.
O esquema de investimento através de plataformas virtuais como o MinerWorld, já foi denunciado no Brasil e agora perante o Ministério Público do Paraguai pela Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNV), que considera que o que está estabelecido na Lei nº 1298/98 “Sobre o Mercado de Valores” está sendo violado.
O Secretário de Prevenção da Lavagem de Dinheiro (Seprelad), Óscar Boidanich, disse que é importante verificar como essas “empresas” estão operando no país. “Eu acho que esse esquema usou uma grande porcentagem de evasão. Quanto ao lavagem de dinheiro, também pode ser configurado como uma lavagem quando esse esquema pode ser usado para entrar com dinheiro no sistema formal”, disse ele.
De acordo com o aviso emitido pelo Ministério da Prevenção da Lavagem de Dinheiro (Seprelad), a MinerWorld opera seu site e oferece até dez tipos de investimentos, com retornos supostos de até 40%.
O Ministério também acrescentou que “O SISTEMA DE CONTRATOS OU ACORDOS REALIZADOS ENTRE INVESTIDORES E ESTAS PLATAFORMAS VIRTUAIS CARECE DE CARÁCTER LEGAL”.
Comentou que os Bitcoins são usados em alguns mercados como meio de pagamento, que em alguns países da Gafilat (Grupo de Ação Financeira da América Latina) estão sendo investigados como parte do seu esquema anti-lavagem de dinheiro.
“Algumas pessoas viram que eles também estão usando em grande parte para fazer fraudes”, advertiu o chefe do Seprelad sobre esse tipo de esquema de negócios, que opera à margem das leis locais, mas, no entanto, foi apresentado no sábado pelo governador “Don” Pedro González com o sedutor nome de “O futuro financeiro da fronteira”.
As supostas atividades ilegais da Minerworld já estão sendo investigadas pelo promotor de Ciudad del Este, Eduardo Cazenave, conforme confirmado pelo chefe da Comissão Nacional de Valores Mobiliários.
Fonte:
1. http://www.amambaynews.com/noticias_mas.php?id=4074
2. Desmascarando Pirâmides Financeiras
