O Diretor de Investimentos da Trust, Ruslan Concepcion, foi preso pelas autoridades cubanas.
Concepcion foi preso dia 22 de abril, tentando embarcar em um avião com destino à Rússia.
As autoridades cubanas suspeitaram ao descobrir que Concepcion estava viajando com uma grande quantidade de dinheiro não declarado.
Concepcion (à direita) disse às autoridades de fronteira que ganhou o dinheiro por meio da Trust Investing.
Uma análise preliminar da Trust Investing levantou novas suspeitas de que os fundos de Concepcion foram obtidos ilegalmente.
Isso resultou em sua detenção no aeroporto de Havana por três dias, após os quais foi preso.
Segundo um dos irmãos de Concepcion , residente nos Estados Unidos;
Ruslan enfrenta uma acusação de atividade econômica ilícita, e se fosse punido por esse crime, enfrentaria pena de prisão de 3 meses a 1 ano ou multa de 100 a 300 prestações, além da sanção acessória de confisco de bens.
A BehindMLM analisou o Trust Investing em julho de 2020. Com base em seu modelo de negócios, concluíram que a Trust Investing era um esquema Ponzi.
A Trust Investing é dirigida pelo brasileiro Diego Chaves, que mora na Espanha.
O CMNV emitiu um alerta de fraude em títulos contra o Trust Investing em junho de 2020.
Até à data, no entanto, as autoridades espanholas não tomaram qualquer ação contra Chaves pessoalmente.
Alexa atualmente estima que Cuba representa 44% do tráfego do site da Trust Investing.
