A Justiça identificou que um dos acusados mantinha contas bancárias corporativas no Banco da Irlanda; Através dessas contas, diz-se que ela lavou mais de US $ 300 milhões em ganhos de fraude OneCoin.
Os processos criminais contra várias pessoas associadas ao esquema fraudulento de criptomoedas OneCoin, incluindo Konstantin Ignatov, Ruja Ignatova e Mark Scott, continuam no Tribunal Distrital do Sul de Nova York.
A lista de réus no caso apresenta os que estão no comando da OneCoin, bem como aqueles que supostamente ajudaram a lavar os ganhos da OneCoin.
Detalhes sobre quem testemunhará contra Scott, acusado de ajudar e incitar fraudes cometidas pelo OneCoin, estão começando a surgir.
Em 29 de setembro de 2019, o governo dos Estados Unidos apresentou uma moção perante o tribunal pedindo para oferecer o testemunho de quatro testemunhas durante o julgamento através de um circuito fechado de televisão bidirecional de um local remoto na República da Irlanda.
Todas as testemunhas estão presentes ou são ex-funcionários do Banco da Irlanda, onde Mark Scott mantinha contas bancárias corporativas através das quais se alega ter lavado mais de US $ 300 milhões em ganhos de fraude OneCoin, alcançados, entre outros meios, através de declarações Falsa feita pelo acusado às testemunhas.
A primeira testemunha Deirdre Ceannt, que, entre 2014 e 2017, trabalhou na equipe de Investimento Estrangeiro Direto no Banco da Irlanda. A segunda testemunha é Derek Collins, que atuou como vice-presidente executivo e diretor de relações do Banco da Irlanda em 2016.
A terceira testemunha é Diane Sands, chefe da equipe do Banco contra lavagem de dinheiro (AML). Por fim, Greg Begley está pronto para fornecer evidências relevantes e relevantes de que recebeu e processou a documentação enviada pelo respondente para as Contas do BOI Fenero.
Mark Scott é acusado de conspiração por cometer lavagem de dinheiro, violando o Título 18, Código dos Estados Unidos, Seção 1956 (h).
No julgamento, o governo tentará demonstrar que o réu lavou aproximadamente quatrocentos milhões de dólares da receita da OneCoin através de uma série de supostos fundos de private equity registrados nas Ilhas Virgens Britânicas com contas em bancos localizados nas Ilhas Cayman (o chamados “Fenero Funds”).
O governo também procurará estabelecer que Scott transferiu uma parcela significativa dos fundos para contas bancárias relacionadas no Banco da Irlanda (BOI) na República da Irlanda. No julgamento, o governo apresentará evidências de declarações falsas feitas aos bancos, incluindo o BOI, e aos gestores de fundos por Scott e seus conspiradores em relação à transferência de fundos, para ocultar o fato de que os fundos foram derivados do esquema OneCoin.
O governo tentará provar que Scott deturpou a fonte do dinheiro recebido pelos Fenero Funds a uma empresa de administração de fundos, pelo menos um dos bancos das Ilhas Cayman e ao BOI.
Por exemplo, por meio de depoimentos e provas documentais, o Governo estabelecerá que as contas bancárias da Fenero Funds Cayman financiaram aproximadamente 273 milhões de euros em transferências bancárias que beneficiam três contas mantidas no BOI, cada uma com um nome relacionado à Fenero e controlada por Scott.
A evidência estabelecerá que esses fundos consistiam em ganhos da OneCoin. No julgamento, o governo também tentará estabelecer transferências adicionais de fundos das contas Fenero Funds Cayman para as contas Fenero no BOI.
