Renato Rodrigues, Gutemberg dos Santos, foram presos ontem no Panamá, pela criação da pirâmide AirBit Club, que sofreu ação civil movida pela SEC (órgão americano que regula o mercado financeiro, tal e qual a CVM (brasileira).
Os piramideiros foram acusados de fraude, lavagem de dinheiro e crimes contra cidadãos americanos.
O advogado americano Scott Hughes, foi preso na califórnia. Cecilia Milan também foi presa, com Jackie Aguilar.
Renato e Gutemberg serão extraditados nos próximos dias para os EUA.
As líderes da América Latina, Cecilia Millan, presa no Texas e Jackie Aguilar, presa na Crolina do Norte, irão responder a crimes que podem chegar a 20 anos de prisão.
Já Renato e Gutemberg a pena máxima de 70 anos.
De acordo com uma investigação conjunta do DOJ e da Segurança Interna, a AirBit Club comprovadamente era uma pirâmide, sem sustentabilidade, que prometia rendimentos irreais.
Estima-se que os réus roubaram cerca de $ 20 milhões” das vítimas da AirBit Club.
Os golpistas, usaram descaradamente o valor roubado, para ostentar em viagens, carros, jóias, exibindo um estilo de vida fantasioso para recrutar novas vitimas.
Scott Hughes (à direita), ajudou Rodriguez e Dos Santos lavando dinheiro e ‘ajudando a remover informações negativas sobre a AirBit Club.
Os fundos da AirBit Club foram lavados através de “várias contas bancárias nacionais e estrangeiras, incluindo uma conta fiduciária de advogado administrada pela HUGHES”.
Scott Hughes enfrenta uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro
Essas prisões representam o primeiro processo criminal contra líderes de esquemas Ponzi.
Anteriormente, os promotores de Ponzi enfrentaram apenas acusações civis apresentadas pela SEC.
Ainda esse ano, alguns piramideiros brasileiros também serão presos, resultado de um grande esforço que instituições estão fazendo conjunta e sigilosamente.
