Empreendedores da Tradera entraram com uma ação contra o processador de pagamentos da empresa, o iPayout.
Tradera é uma a uma empresa de MMN de sinais de negociação.
Seus proprietários, Kody Sell e Eastan Harris, estão arrolados em problemas judiciais, acusados de criarem um esquema Ponzi, que acabou de aplicar golpe milionário no mercado, lesando milhares de pessoas.
Uma ação movida em 28 de dezembro nomeia o iPayout como único réu. A ação foi movida pela principal líder da Tradera, Megan Lynch (à direita).
Ragan Lynch Simmons, Jacob Mickle, Adrian Sloan e Byron Jennings, todos membros da linha descendente da Tradera também estão processando os criadores do golpe.
Cada um dos Requerentes é um distribuidor de alto nível da Tradera que, até aproximadamente uma semana atrás, ganhava dinheiro substancial em comissões de sua linha descendente e outros esforços de marketing.
No processo, a Tradera é descrita como um veículo para seus proprietários (Kody Sell e Eastan Harris) desaparecerem da noite para o dia com milhões de dólares em dinheiro do distribuidor e cimentar sua reputação como fraudadores de MMN.
Do ponto de vista jurídico, Megan Lynch e sua linha descendente podem acabar sendo julgadas cúmplices do golpe.
Megan Lynch revelou que estava ganhando aproximadamente $ 25mil dólares uma semana antes do fim do golpe.
O iPayout foi processado e não a Tradera, porque eles estavam proibindo qualquer pessoa de sacar mais de US $ 5.000 por semana.
Na medida em que qualquer distribuidor ganhasse mais de $ 5.000,00 por semana da Tradera, o dinheiro provavelmente se acumularia semana a semana na conta do iPayout, já que o valor recebido semanalmente era maior do que o valor retirado.
Os Requerentes argumentam que os fundos mantidos em sua conta iPayout pertenciam a eles.
Sem qualquer aviso, a Tradera encerrou todas as comunicações com a sua rede de 35.000 distribuidores, colocou o seu site fora do ar e despediu todos sua equipe que prestavam os referidos serviços educativos.
Tanto quanto é do conhecimento dos Requerentes, as comissões não foram pagas naquela semana ou na semana seguinte (que terminou no dia de Natal) e a Tradera não parece ter qualquer intenção de honrar o seu compromisso.
Para piorar a situação, a Tradera também fez com que o Réu bloqueasse todos os distribuidores (incluindo os Requerentes) de suas contas e congelasse o dinheiro ali contido.
De acordo com o processo, a Tradera está tentando recuperar os fundos mantidos em contas iPayout de distribuidores.
Segundo informações e crença, o iPayout não devolveu nenhum dos aproximadamente $ 2 milhões de dinheiro do distribuidor que detinha em 18 de dezembro de 2020 e também não comunicou ou explicou suas intenções com relação a esse dinheiro que estava na posse deles.
A ação visa a recuperação dos recursos retidos.
O iPayout ganhou reputação como o processador de pagamentos para o famoso esquema TelexFree.
Apesar de fraudar os investidores em mais de 3 bilhões de dólares, o iPayout continua no mercado.
Um dia antes de as autoridades dos EUA agirem, o iPayout desativou o acesso aos serviços de ewallet da TelexFree.
Parece que seis anos e meio depois do golpe TelexFree fechada pela SEC, o iPayout ainda está auxiliando golpistas e golpes.
Em breve mais noticias.
