A Policia Federal realizando a Operação Madoff, fechou a empresa Trader Group, que constava na Black lista da SUCESSO.
A operação apreendeu 2,8 Bitcoins e irá prender Wesley Binz, um dos criadores do esquema Ponzi que funcionava dentro de um shopping, na cidade SERRA, ES.
Por ordem judicial o site do golpe foi retirado do ar, e no endereço eletrônico do site foi colocada a seguinte mensagem:
“Conteúdo removido por ordem judicial. Ref. IPL 0493/2018 DPF/SR/ES. Entrar em contato com Polícia Federal e Ministério Público Federal”.
O esquema agia sem autorização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e do Banco Central.
A Trader prometia ganhos de 30% ao mês e estima-se que tenha lesado cerca de 5 mil pessoas, causando prejuízo na ordem de 20 milhões de Reais.
