A investigação de três anos da Polícia Federal provou que 22 brasileiros envolvidos no golpe TelexFree tinha conhecimento detalhado do golpe que praticaram e por este motivos foram indiciados.
Foram acusados golpistas que faziam parte do golpe diretamente como gestores, mas também alguns dos principis lideres e famílias. São eles:
– CARLOS WANZELER (co-proprietário da Telexfree no Brasil, foragido e procurado pelas autoridades norte-americanas);
– Lyvia Mara Campista Wanzeler (filha de Carlos Wanzeler);
– Febe Vanzeler de Almeida e Souza (irmã de Carlos Wanzeler);
– Marisa Machado Wanzeler Salgado (irmã de Carlos Wanzeler);
– Carlos Costa (co-proprietário da TelexFree no Brasil);
– Jozelia Miriam Sangali (esposa de Carlos Costa);
– Priscila Freitas Costa (filha de Carlos Costa);
– Esdras Maria Freitas Costa (mãe de Priscila Costa);
– Líderes afiliados da TelexFree indiciados incluem: Pelé Reis; Nathana Santos Reis (filha de Pele Reis); Thiessa Santos Reis (filha de Pele Reis); Sanderly Rodrigues; Renato de Carvalho Alves; Fabio de Arraz Crispim; Flávio Arraz Crispim; Rhalff Junio de Almeida Coutinho; Leonardo Casula; Thiago Scardini Marques; Lelio Celso Ramires Farias; Sandra Maria Teixeira Araujo; Bruno Rangel Cardoso; Vagner Macson Manhães;
Carlos Wanzeler, Lyvia e Carlos Costa também foram acusados de evasão, venda ilegal de ativos financeiros e venda de títulos não registrados.
Foram indiciados de roubar US $ 1,6 bilhão de 11 milhões de vítimas.
A movimentação financeira da Telexfree chegou a US$5 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões) e arrecadou, só com tarifas bancárias, US$ 110 milhões entre 2012 e 2014, período em que o golpe durou.
A procuradora da República Nadja Machado Botelho, diz que a Telexfree era “uma pirâmide mundial que usava a fachada do marketing multinível para atuar como instituição financeira clandestina.
O mais interesante é que nem os donos da TelexFree usavam o VoIP que diziam vender. Conversavam pelo skype ou pelo Whatsap”- finalizou a procuradora.
