Michael Shannon Sims, conhecido na indústria MMN como Mike Sims, aceitou a liminar contra ele próprio.
A liminar refere-se a acusações de fraude de commodities apresentadas pela Justiça em janeiro de 2023.
As acusações apresentadas estão relacionadas a uma série de esquemas Ponzi executados por Sims, Todd Brisco (cunhado dos Sims) , Tin Tran, Francisco Story e Frederick Safranko (também conhecido como Ted Safranko).
Por meio dos esquemas ponzi interconectados da empresa Yas Castellum, Sims e seus co-réus supostamente fraudaram seus clientes em pelo menos US$ 145 milhões.
O papel de Sims nos golpes do esquema Yas Castellum seria supostamente para lavagem de dinheiro.
Brisco, cunhado de Sims, movimentou dinheiro de forma irregular sob a direção e ajuda de Mike Sims, CEO da empresa.
Sims instruiu Brisco a disfarçar as transferências como pagamentos por “serviços” para que o esquema não fosse descoberto.
Diversos bens patrimoniais e contas correntes, foram congeladas judicialmente, quando eles estavam tentando fazer transferências, operações, dissipando ativos e destruindo registros.
O esquema ponzi mais notável como parte do império de fraude estendido dos Sims é a Omega Pro.
Sims cofundou a OmegaPro com os “empreendedores” de Dubai Andreas Szakacs (Suécia) e Dilawar Singh (Alemanha) no final de 2018.
OmegaPro ofereceu um retorno de investimento de 200% por 16 meses. Após problemas de aposentadoria que duraram até o final de 2022, a empresa foi declarada como um esquema de pirâmide.
O tribunal aprovou a liminar consensual de Sims em 30 de março, mesmo dia em que a estipulação foi arquivada.
A Justiça está convidando todos aqueles que se sentiram ou foram vitimados a fazer parte do processo.
