A partir de agora, várias medidas serão tomadas contra pirâmides financeiras no Brasil.
O conjunto de ações, coordenadas por diversos órgãos, instituições, empresas e entidades, irão fundamentar o combate aos esquemas Ponzi, registrados ou não no Brasil e em paraísos fiscais.
PRINCIPAIS ALVOS:
- PIRÂMIDES FINANCEIRAS DE CRIPTOMOEDAS
- PIRÂMIDES FINANCEIRAS DE FOREX
- PIRÂMIDES FINANCEIRAS DE TRADERS ESPORTIVOS
- PIRÂMIDES FINANCEIRAS DE CURSOS DE INVESTIMENTO
- PIRÂMIDES FINANCEIRAS DE AJUDA MÚTUA
- PIRÂMIDES FINANCEIRAS DE SERVIÇOS
Os órgãos e empresas privadas que fazem parte do Grupo de Combate, serão apresentados ao mercado em breve.
Considerando que está provado, que as empresas de investimento não conseguem a sustentabilidade devida, para manter o negócio ativo, sem receber valores de kits de adesão e de investimento, o Grupo irá combater tanto os criadores dos esquemas, quanto os piramideiros praticantes dos golpes, de forma sistemática.
MEDIDAS DE COMBATE:
- Criação de Black List Pública com o nome dos líderes de pirâmides que postarem em rede social, envolvimento com esquemas ilícitos.
- Divulgação de Black List Pública das pirâmides Financeiras
- Denúncia a CVM de negócios afetos a investimentos financeiros, para a imediata investigação e proibição.
- Denúncia a ABEVD e ABRANETWORK, de negócios que tenham a ver com Marketing Multinível, uma vez que estas instituições, não aceitam empresas de investimento no MMN, após todos os golpes ocorridos no Brasil.
- Denúncia a Delegacias de Polícia para instauração de inquérito de crime contra a economia popular, extelionato, formação de quadrilha, entre outros, gerando Ficha Criminal para líderes reincidentes na aplicação de golpes.
- Disque Denúncia contra Pirâmides Financeiras, com telefone a ser divulgado.
- Denúncia ao Ministério Público, contra esquemas Ponzi citados acima.
- Denúncia a Policia Federal, contra esquemas Ponzi citados acima.
- Monitoramento de fontes de renda, imposto de renda e ganhos financeiros por CPF e CNPJ, de líderes que arregimentarem pessoas no esquema destes golpes, quando devidamente fichados.
- Monitoramento em rede social, de pessoas que se apresentem prospectando investidores e distribuidores, em negócios ilegais.
- Empresa sem CNPJ no Brasil, sem responsável fiscal, e sem endereço fixo, irá caracterízar crime econômico.
- Empresas que possuem sede em outros países, também serão investigadas, de forma rápida e eficaz, co denúncias internacionais aos órgãos competentes.
As Black Listas serão divulgadas ainda em Julho deste ano.
