One Coin: novos acusados por fraude fiscal e lavagem de dinheiro

Promotores da OneCoin na Finlândia em busca de fraude fiscal e lavagem de dinheiro

Promotores ingressaram com acusações criminais contra cinco promotores do OneCoin na Finlândia.

 

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Quatro acusados estão envolvidos com delitos fiscais entre 2015 e 2018. O quinto réu foi acusado por lavagem de dinheiro.

As primeiras notícias do processo criminal contra três acusados condenados, ocorreu em Abril. A Justiça apreendeu mais cerca de € 179.000 em julho de 2018.

Todos os cinco acusados estão se declarando inocentes.

O caso está atualmente programado para ir a julgamento no Tribunal Distrital de Ostrobótnia em 28 de novembro.

As autoridades finlandesas estimam que até 20.000 residentes da Finlândia participaram do esquema Ponzi da OneCoin e está empenhada em identificar todos.

O NBI da Finlândia teve a oportunidade de colocar um ponto final na OneCoin nacionalmente em 2015, mas a burocracia regulamentadora entre o NBI e os Promotores Públicos, atrasaram as investigações.

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